1. Origen de la criminalística




descargar 180.46 Kb.
título1. Origen de la criminalística
página5/5
fecha de publicación25.10.2015
tamaño180.46 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Química > Documentos
1   2   3   4   5

24. Fases de la investigación criminal

Las fases de la investigación criminal son las siguientes:

  1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).

  2. Comprobación del hecho (por lo común, personal policial).

  3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y técnicos.

  4. Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario).

  5. Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario).

  6. Recopilación y obtención de la información (investigadores).

  7. Fuentes de información (investigadores).

  8. Manejo de informantes (investigadores).

  9. Entrevistas (expertos).

  10. Análisis de la información (grupo interdisciplinario).

  11. Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).

  12. Informe y expedientes (autoridad competente).

Veamos a continuación cada una de ellas:

  1. Conocimiento del hecho

Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictiva, para su posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias.

  1. Comprobación del hecho

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si realmente está en presencia de un acto o de la comisión de un delito tipificado por la legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la rutina.

  1. Diligencias preliminares

Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir, varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto criminal que se ha suscitado, para así llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos-científicos.

  1. Formulación de hipótesis

La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros hechos.

El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan el caso.

Formuladas las hipótesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determinan cuáles requieren actividad de investigación específica y cuáles se pueden descartar.

  1. Planeación de la investigación criminal

A partir de las hipótesis que el grupo interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigación en el que se establece cuales son las preguntas a las que se les está buscando respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se identifican los vacíos que existen en la manera que van a obtener los datos que la complementan. También se debe establecer que actividades se adelantarán, quién lo van a hacer y con qué recursos se cuenta. Es importante tener presente en la planeación, en que tiempo se va a ejecutar la misión y organizar con mucho cuidado la información que constantemente se está recibiendo.

  1. Recopilación y obtención de la información

Es el procedimiento mediante el cual el investigador utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para obtener la información que requiere y resolver el caso que investiga. Varía sustancialmente, pues ello depende de si la obtención se realiza como verificación o como investigación, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos tipos de información.

  1. Fuentes de información

Son consideradas como fuentes de información, las personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.

Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.

Documentos: videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además documentos de circulación cerrada de la variable de interés y los medios de comunicación (correos, apartados aéreos, fax, etc.).

Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versión libre y espontánea, testimonios, peritazgo, entre otros.

  1. Manejo de informantes

Los informantes son personas que suministran información sobre aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo general no tiene ningún vínculo con la institución.

  1. La entrevista dentro de la investigación criminal

La entrevista deberá efectuarse, hasta dónde sea posible, inmediatamente después de cometido el delito. Cada persona deberá ser entrevista en forma individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben oír lo que manifiesta los demás. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo más dignos de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevista pueda estar suficientemente informado.

  1. Análisis de la información

El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.

  1. Desarrollo investigativo

De las actividades de investigación y de las pruebas técnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados en los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis formulada. El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta la información se va depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.

  1. Informes de investigación criminal

El informe de investigación criminal debe cumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el informe del policía judicial (investigador criminal) constituyéndose lo allá escrito en las bases para la práctica de pruebas útiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores o partícipes. (López et al, op.cit, págs. 70-116).

25. Las funciones que cumple el criminalista y el investigador criminal en el proceso investigativo

Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al proceso investigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son los siguientes:

Criminalista:

Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su función con las diferentes diligencias que se efectúan a los indicios (evidencias), así:

  • Búsqueda.

  • Identificación.

  • Individualización.

  • Embalaje.

  • Envío al laboratorio.



  • Asesora a la autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de los peritos dependiendo del elemento material.



  • Conoce la instrumentación (tecnología de punta) que se puede aplicar para el estudio de los elementos materiales.

  • Conoce los procedimientos a seguir con la “cadena de custodia”.



  • Supervisa y asesora a los peritos en los análisis que desarrollan.



  • Analiza e interpreta los diferentes dictámenes formándose probables “hipótesis” empleando el método científico como “fundamento en la ciencia y la tecnología”.

Investigador criminal:

Utiliza mecanismos judiciales para ordenar y/o practicar diligencias.

  • Busca establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles, como la investigación se está adelantando (“probabilidad”).



  • Formulan hipótesis necesariamente analizadas y discutidas con el grupo interdisciplinario.



  • Conoce las fuentes humanas, entidades y técnico-científicas que pueden complementar la información recolectada.



  • Explican el “método” científico aplicado a la investigación criminal:

Utilización de estrategias no experimental: Entrevistas, observación directa, charlas, archivos delincuenciales, estadísticas, análisis técnico-científicos.

Utilización de estrategias “experimental”: Reconstrucción del lugar, elementos (sitio físico), reconstrucción de circunstancias (personas y movimientos).

Conclusiones: Presenta en forma lógica las deducciones de la investigación. (López et al, op.cit, p.65).

Literatura consultada

Arburola, A (1992). La Criminalística en el Derecho Penal costarricense. Universidad de San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica.

Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edición. IJSA, San José, Costa Rica.

Arburola, A (2000) El cuerpo del delito. Lectura para ejecutivos policiales. Poder Judicial. Organismo de Investigación Judicial (O.I.J), San José, Costa Rica.

Arenas, J (1993) Crítica del indicio en materia penal. 2 edición actualizada. Ediciones Doctrina y ley, Colombia.

Cafferata Nores, I (1994) La prueba en el proceso penal. 2 da edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina.

Devis Echandía, H (1972) Teoría general de la prueba judicial. Editorial Findenter, Buenos Aires, Argentina.

Díaz, C (1987) El cuerpo del delito. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina.

Fenech, M (1952) Derecho Procesal Penal. 2da edición, Barcelona, España.

Gaspar, G (1993) Nociones de criminalística e investigación criminal. Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina.

Jiménez de Esenjo. Derecho Procesal Penal. 2 da edición, Barcelona, España.

López, P et al (2000) Investigación criminal y criminalística. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia.

Quiroz, A (1961) Revista Mexicana de Derecho Penal. Proc. Gral. del Distrito Federal, Octubre, México.

Mancini, V (1951) Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Argentina.

Montiel, J (1992) Manual de Criminalística. Primera reimpresión. Editorial Limusa-Grupo Noriega, México.

Moreno, R (1976) Manual de Introducción a las Ciencias Penales. Secretaría de Gobernación, México, D.F.

Moreno, R (1977) Manual de Introducción a la Criminalística. 1era edición, Editorial Porrúa, S.A, México.

Rodríguez, L (1976) Manual de introducción a las ciencias penales. Secretaría de Gobernación, México, Distrito Federal.

Salas, M (2006) Manual de recolección de indicios. 1 era edición, San José, C.R, Guilá Imprenta y Litografía.

Valderrama, E (1983) Manual de investigación criminal. Bogotá, Colombia.

Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigación penal e identificación criminal. Segunda edición actualizada. Jurídica Radar Ediciones, Santa fe de Bogotá, Colombia.

Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalística. México.
1   2   3   4   5

similar:

1. Origen de la criminalística iconManual de criminalística

1. Origen de la criminalística iconIntroducción a la criminalística

1. Origen de la criminalística iconManual de procedimientos de criminalistica de campo

1. Origen de la criminalística iconManual de procedimientos de criminalistica de campo

1. Origen de la criminalística iconSilabo criminalistica I (proceso regular) I. Datos generales

1. Origen de la criminalística iconSeminario med leg criminalistica 5: el estudio del pelo

1. Origen de la criminalística iconLa palabra genética se forma a partir de la unión de dos palabras...

1. Origen de la criminalística iconLa criminalística como ciencia y como arte

1. Origen de la criminalística iconEl origen de la tierra el origen de la tierra
«cadenas» explotarían nuevos materiales, o quizás detenía el progreso de otras «cadenas» y recogía sus recursos, llegando a ser más...

1. Origen de la criminalística iconBritánicos de origen vasco
«una historia genética de detectives» tras publicar hace unos años Out of Eden: The Peopling of the World (Fuera del Edén: la populación...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com