La “Union” (Europea) que no quiere ser “Jack”: “British go home” (and God save the Queen) ¿Es imaginable una Unión Europea sin el Reino Unido? El Reino Unido y la Unión Europea




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títuloLa “Union” (Europea) que no quiere ser “Jack”: “British go home” (and God save the Queen) ¿Es imaginable una Unión Europea sin el Reino Unido? El Reino Unido y la Unión Europea
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Sección Europa: Localización (Paraguas)
Principado de Andorra (España y Francia) - Isla de Man (Reino Unido) - Isla de Guernesey (Reino Unido) - Isla de Jersey (Reino Unido) - Isla de Alderney (Reino Unido) - Isla de Sark (Reino Unido) - Gibraltar (Reino Unido) - Gran Ducado de Luxemburgo (Unión Europea) - Principado de Liechtenstein (Suiza) - Principado de Mónaco (Francia) - República de San Marino (Italia) - República de Malta - República de Chipre
Sección América: Localización (Paraguas)
Anguilla (Reino Unido) - Antigua y Barbuda (EEUU y Reino Unido) - Araba (Holanda) - Las Bahamas (EEUU y Reino Unido) - Barbados (EEUU y Reino Unido) - Bermudas (Reino Unido) - Islas Caimán (Reino Unido) - Dominica ( Reino Unido) - Granada (EEUU) - Jamaica (EEUU y Reino Unido) - Montserrat (Reino Unido) - San Vicente y Las Granadinas (EEUU y Reino Unido) - Santa Lucía (EEUU y Reino Unido) - Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) - Islas Vírgenes de EEUU (EEUU) - República de Panamá (EEUU) - Islas Turks y Caicos (Reino Unido) - Islas Malvinas (Reino Unido)
Sección África: Localización (Paraguas)
República de Liberia (EEUU) - República de Seychelles (Reino Unido) - Islas Mauricio (Reino Unido e India) - Islas Santa Elena (Reino Unido)
Sección Asia (Parcial): Localización (Paraguas)
Sultanato de Brunei (Reino Unido)
Sección Oceanía (Parcial): Localización (Paraguas)
Islas Salomón (Reino Unido) - Islas Pitcairn (Reino Unido)


Los paraísos bancarios y fiscales han conocido un desarrollo espectacular a partir de los años setenta, primero para facilitar el funcionamiento de los euromercados y reciclado de los petrodólares, posteriormente, y con mucha rapidez, para albergar el dinero sucio de la droga. Estos puertos francos financieros se formaron en la periferia de los países industrializados de América del Norte, de Europa y de Asia. Aproximadamente, la mitad de ellos bajo bandera británica. Casi todos los países de Europa tienen el suyo propio, a veces dentro de su territorio nacional”. (De la criminalidad financiera - Del narcotráfico al blanqueo de capitales” - Atlas Akal - Jean de Maillard - 2002) (El subrayado es mío)
El Reino Unido es un paraíso fiscal para personas con domicilio en el extranjero, incluso aunque sean residentes en el país (residencia y domicilio son conceptos legales separados en el Reino Unido), pues no pagan impuestos sobre los ingresos extranjeros que no se remitan al Reino Unido. Parecidas situaciones se encuentran en otros pocos países, incluyendo Irlanda” (Wikipedia - Paraísos fiscales)

- Los paraísos fiscales reciben al año el equivalente a la mitad del PIB español (Negocios.com - 29/2/08)
Madrid.- Los paraísos fiscales nadan entre dos aguas: su régimen fiscal está perfectamente integrado en la legalidad internacional, pero constituyen la plataforma perfecta para el crimen y el blanqueo de dinero a escala global.
El escándalo de fraude fiscal en Liechtenstein no ha hecho más que poner en evidencia lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva advirtiendo desde hace tiempo: los paraísos fiscales son una peligrosa arma de doble filo, como demuestran los datos.
Por un lado, el centro de análisis de la Guardia Civil, revela que la actividad de estos estados o territorios -que la OCDE cifra en 35 y la ONU en 74 mueve nada menos que el 20% de la riqueza privada mundial y, por el otro, según el banco de inversión Merrill Lynch, cada año se esfuman de las arcas públicas de los países desarrollados más de 500.000 millones de euros, lo que representa el 50% de la riqueza de España.
El mismo estudio de la entidad financiera revela que sólo en las diminutas Islas Caimán, consideradas la quinta plaza financiera mundial, hay más de 570 bancos con depósitos superiores a 500.000 millones de dólares. (El subrayado es mío)
La OCDE -que define un paraíso fiscal como un territorio con impuestos insignificantes o inexistentes, ausencia de transparencia, nulo intercambio de información fiscal con otros países y poder de atracción de empresas fantasmas que realizan actividades ficticias- tiene la lucha contra la evasión de impuestos como uno de los “principales desafíos de la globalización”, y recuerda que Andorra, Liechtenstein y Mónaco siguen a la cabeza de su lista negra, los llamado “países no cooperantes”.
La organización que representa a los países más desarrollados alerta de que, desde la liberalización de los movimientos financieros a principios de los 90, el uso de paraísos fiscales se está “expandiendo a un ritmo exponencial” y pide más esfuerzos en la lucha contra la “competencia fiscal desleal”.
Soberanía nacional
Las instituciones financieras internacionales recuerdan que hay dos principios clave del derecho internacional que obstaculizan la lucha contra el blanqueo de dinero: el secreto bancario, que impide el seguimiento de las operaciones bancarias, y la soberanía nacional de los estados. Ante tanta alarma, los expertos hacen un llamamiento a la calma y piden diferenciar entre la evasión fiscal (incumplir las obligaciones fiscales), que es ilegal, y la elusión de impuestos, que no lo es, y es perfectamente legítima.
Además, con la desaparición de fronteras financieras, el uso y disfrute de las normas tributarias de tales territorios se ha democratizado. Sólo hay una condición para disfrutar de los máximos beneficios fiscales: contactar con un abogado local, ser residente y constituir y registrar el domicilio fiscal de una empresa en suelo paradisíaco. A partir de ahí, todo será secreto. Los datos de la escritura permanecerán en una caja fuerte, amparándose en el secreto registral y mercantil de estos países, como sucede en Suiza desde hace más de tres siglos.

Además, al contrario de la imagen de lugares corruptos, muchos de estos estados, como la misma Suiza o Luxemburgo, gozan de plena estabilidad política y económica. El caso de los paraísos fiscales sacude con frecuencia a famosos de todo el mundo. Recientemente, el piloto italiano Valentino Rossi, que tenía fijada su residencia en el Reino Unido, un paraíso para extranjeros con domicilio en las islas, fue condenado a pagar 35 millones de euros.
- “La UE debe usar su poder para exigir transparencia a los paraísos fiscales” (ABC - 1/3/08)
Bruselas.- El escándalo de la evasión fiscal masiva de ciudadanos de diez países europeos, entre ellos España, a través del “paraíso” fiscal de Liechtenstein ha devuelto a la actualidad un asunto antiguo, pero muy importante, del que se ocupa hace años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a cuyo frente en temas fiscales está Grace Pérez-Navarro, directora adjunta del Centro de Políticas y Administraciones Fiscales.
Pérez-Navarro asegura, en una entrevista concedida a ABC, que lo que tiene que hacer la Unión Europea para defenderse de la competencia desleal en materia fiscal que practican estos países es “usar su enorme poder económico en las negociaciones con estos países y territorios asociados para obtener un intercambio de información efectivo para sus países miembros”. Desde su punto de vista lo que ha demostrado este escándalo, que ha afectado a tantos países europeos, es que “cada vez es más importante el valor del intercambio de información para luchar contra el fraude fiscal”.
Sin embargo, una de las contradicciones que se han puesto estos días sobre la mesa es el hecho de que países de la UE, y de la propia OCDE, como Austria, Luxemburgo y Suiza, no son del todo transparentes en materia de datos bancarios e inversiones. En este punto la representante de la organización internacional cree que “la gran mayoría de los países de la OCDE y de la UE son transparentes en materia de datos bancarios y siguen ejerciendo presión sobre todos los países que todavía mantienen un secreto bancario excesivo”.
Sobre el volumen de dinero que puede estar depositado en estos países y territorios asociados “especiales” a nivel fiscal, se ha especulado mucho pero la OCDE da una cifra estimada de entre 5 y 7 billones de dólares en todo el mundo. (El subrayado es mío)
Una de las cosas que más llama la atención del proceso de la evasión fiscal es que, en cierto modo, se hace con la colaboración de algunas entidades financieras, en concepto de intermediarios, por supuesto. Pérez-Navarro considera que “lo que ha pasado es que ha aumentado el uso ilícito del sistema financiero, incluida la evasión fiscal, que ha sido posible gracias a la abolición de las fronteras que antes había en los mercados financieros”. Y, además, pone el ejemplo de las Islas Caimán, “el quinto lugar del mundo por depósitos bancarios, o de la India, donde se calcula que el 90% de las inversiones que llegan a ese país lo hacen a través de Mauricio”.
Sobre el panorama de “paraísos” fiscales situados en Europa, la directora de la división fiscal de la OCDE asegura que “inicialmente eran siete pero ahora quedan sólo tres: Andorra, Mónaco y Liechtenstein, que son técnicamente denominados como países o territorios asociados que no se han adherido a los estándares de transparencia de la OCDE y, además, no intercambian información fiscal con otros países”.
Entre los retos de futuro que tiene esta organización, Pérez-Navarro cree que “se hacen esfuerzos desde 1996 para que todos los países, tanto miembros como no, cooperen en la lucha contra la evasión fiscal en el ámbito internacional, mejorando la transparencia y el intercambio de información. Además, el hecho de que haya más países que se adhieran evitaría en el futuro escándalos como el ocurrido recientemente en Alemania y, además, aumentaría sus ingresos fiscales, de modo que tendrían más capacidad de maniobra para reducir las tasas de impuestos para todos”.
En materia de solidaridad internacional la OCDE no está sola sino que periódicamente el Grupo de los Siete países más industrializados del mundo (G-7) lanza mensajes de cooperación y solidaridad para luchar contra el fraude fiscal internacional…
- Bruselas intenta limitar los privilegios fiscales en la UE (El País.com - 4/3/08)

Los ministros de Economía de la UE (Ecofin) analizarán hoy los privilegios que disfrutan tres Estados miembros y varios territorios considerados como paraísos fiscales tras el escándalo generado por la localización de importantes sumas de dinero negro en Liechtenstein. El ministro de Finanzas de Alemania, Peer Steinbrück, abordará la cuestión a la vista de las enormes pérdidas que provoca la fuga de capitales en su país en busca de refugios con fiscalidad más baja y sobre los que no hay información. Las pérdidas para Alemania pueden ascender a 30.000 millones de euros.
La Comisión está dispuesta a acelerar la revisión de la directiva de la UE sobre la fiscalidad del ahorro, vigente desde 2005, que permite muchas escapatorias, mediante el trato privilegiado a determinados productos y sociedades y garantizando el secreto bancario a ciertos países. La directiva actual permite a los miembros tener información de los intereses obtenidos por sus residentes en los depósitos en otros países de la Unión. Sin embargo, Luxemburgo, Bélgica y Austria están exentos de esta obligación. En lugar de informar, esos tres países aplican una retención a los rendimientos del 15% entre 2005 y 2008, del 20% durante los tres años siguientes y del 35% desde 2011.
Estos tres Estados transfieren a los países de origen de sus depositantes el 75% de las retenciones practicadas y conservan el 25% restante en concepto de gastos de administración. El acuerdo ha sido firmado también por Andorra, Suiza, San Marino, Mónaco y Suiza. (El subrayado es mío)
Reino Unido y Holanda han alcanzado acuerdos similares con sus territorios asociados (Anguilla, Araba, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Montserrat, Antillas holandesas y las Islas Turcs & Caicos).
En Luxemburgo, Bélgica y Austria, las retenciones sólo se aplican a los intereses y no a otros rendimientos como dividendos, rentas producidas por inversiones en compañías de seguros, fondos de pensiones y determinados tipos de bonos. Además, sólo se transmite información de las inversiones efectuadas por personas físicas, no por sociedades o fondos.
El comisario de Fiscalidad, László Kovács, ha manifestado su propósito de aumentar la transparencia de las operaciones realizadas en estos países con situación privilegiada. Para introducir cambios en materia de ahorro, las decisiones deben tomarse con el acuerdo unánime de todos los Estados.
- Si Vaduz cambia, el paraíso se llamará Vanuatu
El escándalo de evasión impositiva desatado en Alemania cobra dimensión global. El servicio secreto exterior alemán BND compró información confidencial a un ex empleado del banco Liechtenstein Global Trust (LGT). Lo mismo habrían hecho las autoridades estadounidenses (glup) y británicas (doble glup). (El subrayado es mío)
De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD u OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hay cerca de 40 países en el mundo que se pueden considerar como paraísos fiscales, economías que combinan bajos impuestos, leyes de secreto bancario estrictas y que no cooperan con otros países en materias tributarias.
El Tax Justice Network (TJN), un grupo de lobby contra esos paraísos estima que las autoridades en el mundo pierden cerca de US$ 250.000 millones cada año por la tenencia de dinero en esos lugares. La organización sostiene que esa es una estimación “muy conservadora” (como se indico anteriormente, el centro de análisis de la Guardia Civil, revela que la actividad de estos estados o territorios -que la OCDE cifra en 35 y la ONU en 74 mueve nada menos que el 20% de la riqueza privada mundial y, por el otro, según el banco de inversión Merrill Lynch, cada año se esfuman de las arcas públicas de los países desarrollados más de 500.000 millones de euros, lo que representa el 50% de la riqueza de España).
Muchos centros Off-shore son pequeños estados y territorios dependientes del Reino Unido, USA, Nueva Zelanda y Holanda.
La mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que aparecen en la lista de paraísos fiscales se comprometieron a adoptar los estándares de transparencia tributaria de la organización, con la excepción de Liechtenstein, Mónaco y Andorra.
En USA se tramita una ley contra el “abuso de los paraísos fiscales”, que le apunta a varios países y el FMI (Fondo Monetario Internacional) tiene en su lista de monitoreo a otro grupo de economías que no cumplen con los estándares.
La consultora de impuestos www.taxresearch.org, tiene también otra lista. (Pueden entrar a la página y descubrir un “mundo de maravillas”, sin exageraciones)
La siguiente relación, publicada en la revista Foreign Policy, resume los listados de dos de estas entidades (en rojo las que funcionan bajo el “paraguas” del Reino Unido):
Nombre del país:........Calificación OCDE.........Calificación FMI

Andorra..........................No cooperativo.............................Si

Anguilla.........................Cooperativo...................................Si

Antigua y Barbuda.........Cooperativo..................................Si

Aruba.............................Cooperativo...................................Si

Bahamas........................Cooperativo...................................Si

Barbados.......................No..................................................Si

Bahrain..........................Cooperativo...................................Si

Belize............................Cooperativo....................................Si

Bermuda.......................Cooperativo....................................Si

Botswana......................No...................................................Si

Vírgenes Británicas.......Cooperativo...................................Si

Brunei............................No.................................................Si

Cabo Verde...................No..................................................Si

Islas Cayman................Cooperativo....................................Si

Islas Cook.....................Cooperativo....................................Si

Costa Rica.....................No..................................................Si

Chipre...........................Cooperativo....................................Si

Dominica......................Cooperativo....................................Si

Dubai............................No...................................................Si

Gibraltar.......................Cooperativo....................................Si

Grenada........................Cooperativo....................................Si

Guernsey......................Cooperativo....................................Si

Hong Kong...................No...................................................Si

Isla de Man...................Cooperativo....................................Si

Irlanda...........................No.......................................... ........Si

Jersey............................Cooperativo....................................Si

Latvia............................No..................................................No

El Líbano......................No...................................................Si

Liberia..........................Cooperativo....................................No

Liechtenstein................No cooperativo................................Si

Luxemburgo.................No....................................................Si

Macau...........................No....................................................Si

Malasia.........................No....................................................Si

Maldivas.......................No...................................................No

Malta.............................Cooperativo.....................................Si

Islas Marshall...............Cooperativo......................................Si

Mauritius......................Cooperativo......................................Si

Mónaco........................No cooperativo.................................Si

Montserrat....................Cooperativo......................................Si

Nauru...........................Cooperativo......................................Si

Antillas holan...............Cooperativo.....................................Si

Niue..............................Cooperativo.....................................Si

Palau.............................No...................................................Si

Panamá.........................Cooperativo.....................................Si

Samoa...........................Cooperativo.....................................Si

San Marino...................Cooperativo.....................................Si

Seychelles.....................Cooperativo.....................................Si

Singapur.......................No....................................................Si

St Kitts y Nevis.............Cooperativo....................................Si

Sta Lucía.......................Cooperativo....................................Si

San Vicente...................Cooperativo....................................Si

Suiza.............................No...................................................Si

Turks & Caicos.............Cooperativo....................................Si

Reino Unido.................No....................................................No

Uruguay........................No....................................................Si

Vírgenes (USA)............Cooperativo....................................No

Vanuatu.........................Cooperativo....................................Si
Si = País que está en la lista

No = País que no está en la lista

Cooperativo = Se acerca a los patrones de transparencia tributaria de la OECD

No cooperativo = No quiere adoptar los patrones de transparencia tributaria de la OECD
La mayoría de centros financieros offshore ofrecen los mismos servicios. Lo que realmente distingue a unos de otros es el grado de rigor con el que aplican las normas contra el blanqueo de capitales, especialmente el principio “conozca a su cliente”, que las instituciones financieras están obligadas a aplicar. Una utilización estricta de este principio podría provocar que sus clientes llevaran sus capitales a otros territorios menos exigentes. (El subrayado es mío)
Mucho más eficaz que el secreto bancario del que hacen gala estos territorios es el secreto societario que puede conseguirse con la constitución de entidades como las compañías de negocios internacionales (IBC). Se trata de sociedades instrumentales que sirven para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios. Sus acciones pueden ser al portador, no depositan cuentas en ningún registro público y pueden ser administradas por un tercero que actúa como fiduciario. Otros instrumentos utilizados para ocultar la identidad de sus propietarios reales son las fundaciones y los trusts. Estos últimos pueden diseñarse de tal forma que ante cualquier amenaza de investigación el dinero se transfiere automáticamente a otra jurisdicción. La combinación de distintas estructuras jurídicas en distintos territorios haría posible la creación de un entramado para ocultar la titularidad de los bienes y el dinero, que impediría el éxito de cualquier investigación.
Internet ha hecho posible que cualquier persona pueda acceder a estos servicios. Existen multitud de páginas web de empresas especializadas que ayudan al cliente a adentrarse en los paraísos fiscales más discretos mediante la compra de un pack offshore que puede pagarse mediante la tarjeta de crédito.
Las apuestas por internet realizadas mediante la utilización de una tarjeta de crédito emitida por un banco offshore también representan un poderoso vehículo para blanquear dinero procedente de actividades delictivas y evadir impuestos. Los casinos virtuales son un negocio muy rentable para los gobiernos que venden la licencia pero que no aplican los controles adecuados. Estos sitios representan un problema añadido, ya que el servidor puede estar localizado en un país distinto a aquel que concede la licencia para la página web. (Tomar nota porque anticipa “futuras actuaciones”, que se relatan más adelante)
Pero para el blanqueador todo son ventajas, ya que podrá realizar sus operaciones de forma anónima y además sin salir de casa.

- La lucha contra el dinero sucio: España pedirá que Gibraltar vuelva a la lista negra de paraísos fiscales (El País -
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