Delitos contra el orden economico




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PARTICIPACIÓN (INSTIGADOR Y COMPLICE)



PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

ART. 242.- REHUSAMIENTO A PRESTAR INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD

El director, administrador o gerente de una empresa que, indebidamente, rehúsa suministrar a la autoridad competente la información económica, industrial o mercantil que se le requiera, o deliberadamente presta la información de modo inexacto, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con noventa a ciento ochenta días-multa.

BIEN JURIDICO TUTELADO - La importancia de la información económica fidedigna a efectos del diseño de la planificación y concertación económica

El sujeto activo son el director, administrador o gerente de una empresa; delito especial

El sujeto pasivo es la sociedad, cualquier persona

La acción penal consiste en:

      • Rehusar suministrar a la autoridad competente la información económica, industrial o mercantil que se le requiera.

      • Prestar la información referida de modo inexacto

Requiere de DOLO

No Admite tentativa

Es posible la PARTICIPACIÓN ( INSTIGADOR Y COMPLICE)

Las personas naturales o jurídicas están obligadas a permitir el acceso de los representantes de la ONP a sus instalaciones y a proporcionar la información que les sea solicitada, su incumplimiento estará comprendido dentro de los alcances de los artículos 242o. y 368o. del Código Penal.

PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no mayor de dos años o con noventa a ciento ochenta días-multa.

El juez podrá clausurar los locales o establecimientos, disolver y liquidar la sociedad, suspender sus actividades y prohibir a la sociedad fundación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades… (Art 105 C.P.)

ART. 243.- USO FRAUDULENTO DE MONEDA EXTRANJERA O CAMBIO PREFERENCIAL

El que recibe moneda extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar importaciones de mercaderías y vende éstas a precios superiores a los autorizados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º,  incisos 1, 2 y 4. 

El que da a la mercadería finalidad distinta a la que establece la norma que fija el tipo de cambio o el régimen especial tributaria, será reprimido con la pena señalada en el párrafo anterior.

Bien jurídico tutelado - Orden Económico

El sujeto activo puede ser cualquier persona, por lo tanto se habla d un delito común

El sujeto pasivo es la sociedad

La acción penal comprende dos modalidades

      • Vender mercaderías a precios superiores a los autorizados habiendo recibido moneda con tipo de cambio preferencial para su importación

      • Dar a las mercaderías finalidad distinta a la que establece la norma que fija el tipo de cambio o el régimen especial tributario

No Admite tentativa

Es posible la PARTICIPACIÓN

Ojo.- En la actualidad este delito no se da porque ya no existe el tipo de cambio preferencial, se dio durante el gobierno de Alan García con el dólar MUC

PENALIDAD

Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º,  incisos 1, 2 y 4

ART. 243-A.- CASINOS DE JUEGO NO AUTORIZADOS

Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco días-multa, el que organiza o conduce Casinos de Juego sujetos a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o reglamentos para su funcionamiento; sin perjuicio del decomiso de los efectos, dinero y bienes utilizados en la comisión del delito. (*) 

(*) Artículo incorporado por el  Artículo 10 del Decreto Ley Nº 25836, publicado el 11.11.92.

    • SUJETO ACTIVO se trata de un delito común, por lo tanto puede ser cualquiera.

    • SUJETO PASIVO la sociedad.

    • ACCION PENAL organizar o conducir Casinos de Juego sujetos a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o reglamentos para su funcionamiento

    • Requiere de DOLO

    • No Admite tentativa

    • Es posible la PARTICIPACIÓN

    • PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco días-multa

(*) b) DECRETO LEY 25836

NORMAS RELATIVAS A LAAUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOSCASINOS DE JUEGO

 
Artículo 1.- Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de Casinos de Juego, autorizar, normar y controlar su funcionamiento como parte integrante de la planta turística del país.

Artículo 2.- Sólo se puede explotar un Casino de Juego a través de una autorización otorgada a título oneroso por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

La autorización podrá ser otorgada por un plazo máximo de diez (10) años renovables.

La autorización para el funcionamiento y explotación de Casinos de Juego se otorgará a personas jurídicas organizadas según la Ley General de Sociedades.

Artículo 3.- Sólo se otorgarán autorizaciones para la explotación de Casinos de Juego en zonas con posibilidad de gran afluencia del turismo receptivo. Los establecimientos de hospedaje y cualquier infraestructura que se construya o adecúe para el funcionamiento de Casinos, deberán estar ubicados a no menos de 200 metros de escuelas, templos, cuarteles, centros de salud y hospitales.

Las zonas geográficas donde se podrán instalar Casinos de Juego, serán determinadas por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

 - Algunas concordancias:

CAPÍTULO IV

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS.

ART. 243-B.- INTERMEDIACIÓN TRANSACCIONAL FRAUDULENTA

El que por cuenta propia o ajena realiza o desempeña actividades propias de los agentes de intermediación, sin contar con la autorización para ello, efectuando transacciones o induciendo a la compra o venta de valores, por medio de cualquier acto, práctica o mecanismo engañoso o fraudulento y siempre que los valores involucrados en tales actuaciones tengan en conjunto un valor de mercado superior a cuatro (4) UIT, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni mayor de cinco (5) años

    • SUJETO ACTIVO cualquier persona.

    • SUJETO PASIVO la sociedad

    • ACCION PENAL Efectuar transacciones o inducir a la compra venta de valores

    • Requiere de DOLO

    • No Admite tentativa

    • Es posible la PARTICIPACIÓN

    • PENALIDAD

Pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni mayor de cinco

(5) años

DECRETO SUPREMO Nº 093-2000-EF

15.06.2002

art 167.- Clases de agentes de intermediación .- Son agentes de intermediación las sociedades anómimas que, como sociedades agentes o sociedades intermediarias, se dedican a la intermediación de valores en el mercado.

(solo en bolsa de valores).

art 6.- Intermediación.- Se considera intermediación en el mercado de valores mobiliarios de realización habitual, por cuenta ajena, de operaciones de compra, venta, colocación, distribución, corretaje, comisión o negociación de valores. Así mismo, se considera intermediación las adquisiciones de valores que se efectúen por cuenta propia de manera habitual con el fin de colocarlos ulteriormente en el público y percibir un diferencial en el precio.

art 168.- Autorización de organización y funcionamiento.- …expedida por CONASEV.

ART. 243-C.- FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

El que organiza, conduce o explota juegos de casino y máquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su explotación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo 36º del Código Penal.

    • SUJETO ACTIVO cualquier persona.

    • SUJETO PASIVO la sociedad

    • ACCION PENAL organizar, conducir o explotar juegos de casino y máquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su explotación,

    • Requiere de DOLO

    • No Admite tentativa

    • Es posible la PARTICIPACIÓN



PENALIDAD

pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo 36º del Código Penal.

LEY No. 27153

LEY QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Promulgada el 08.JUL.99

Publicada el 09.JUL.99

Artículo 1°.- Finalidad de la Ley.- Regular la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas a fin de preservar y proteger a la ciudadanía de los posibles perjuicios o daños que afectan la moral, la salud y seguridad pública; así como promover el turismo receptivo; y establecer el impuesto a los juegos de casino y de máquinas tragamonedas.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.- La actividad y explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas se permite de manera excepcional como parte de la actividad turística, de conformidad con la presente Ley y, en lo que fuera pertinente con la Ley N° 26961.

Artículo 3°.- Objeto de la Ley.- Es objeto de la presente Ley:

  1. Garantizar que los juegos de casino y máquinas tragamonedas sean conducidos con honestidad, transparencia y trato igualitario.

  2. Establecer medidas de protección para los grupos vulnerables de la población.

  3. Evitar que la explotación de los juegos de casino y de máquinas tragamonedas sea empleada para propósitos ilícitos.

Artículo 4° .- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:

  1. Juegos de Casino.- Todo juego de mesa en el que se utilice naipes, dados o ruletas y que admita apuestas del público, cuyo resultado dependa del azar, así como otros juegos a los que se les otorgue esta calificación de conformidad con la presente Ley .

  2. Máquinas Tragamonedas.- Todas las máquinas de juego, electrónicas o electromecánicas, cualquiera sea su denominación, que permitan al jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en función del azar y, eventualmente, la obtención de un premio de acuerdo con el programa de juego.

  3. Autorización Expresa.- Aquella emitida de conformidad con la presente Ley, por la autoridad competente, facultando a un titular a que realice la actividad de explotación de juegos de casino o máquinas tragamonedas, explote un determinado número de mesas de casino o máquinas tragamonedas, según las modalidades o programas de juego, que en adelante se denominará Autorización.

 Artículo 5º.- Ubicación de los establecimientos.-

5.1 La explotación de juegos de casino sólo se puede realizar en establecimientos ubicados en los distritos autorizados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, para lo cual se tomará en cuenta además de la infraestructura turística existente, razones de salud, de moral y de seguridad pública.

5.2 Los establecimientos destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, no pueden estar ubicados a menos de 150 (ciento cincuenta) metros de iglesias, instituciones educativas, cuarteles y hospitales.

Artículo 6°.- Lugares para la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.-

6.1 Puede instalarse salas para la explotación de juegos de casino en:

6.1.1 Hoteles de 4 (cuatro) ó 5 (cinco) estrellas, incluso inmuebles declarados monumentos históricos por el Instituto Nacional de Cultura, debidamente acondicionados.

6.1.2 Restaurantes 5 (cinco) tenedores turísticos.

6.2 Puede instalarse salas para la explotación de juegos de máquinas tragamonedas en:

6.2.1 Hoteles de 4 (cuatro) ó 5 (cinco) estrellas en las provincias de Lima y Callao.

6.2.2 Hoteles de 3 (tres) o más estrellas en otras provincias distintas a las de Lima y Callao.

6.2.3 Los lugares autorizados para la explotación de juegos de casino.

BIBLIOGRAFIA

LUIS LAMAS PUCCIO, Derecho Penal Económico. Printed in Peru 1996, Librería y Ediciones Jurídicas

MANUEL A. ABANTO VÁSQUEZ, Derecho Penal Económico, Consideraciones Jurídicas y Económicas. Perú 1997 Importaciones y Distribuidora Editorial Moreno S.a.

1 En la actualidad según Código Penal 1991

Artículo 196 Estafa.- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.




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